| LEADER |
02795nam a2200217 4500 |
| 001 |
1703390 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 412661
|a أوداود، إكرام
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2019
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 310 - 322
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e تعتبر ظاهرة غسل الأموال من أبرز القضايا والمشاكل التي اكتسبت بعداً دولياً، وذلك من خلال وعي جل التشريعات بخطورة هذه الظاهرة العالمية، وأثرها البالغ على إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية الدولية على السير العادي لحياة المجتمعات، لذا كشف البحث عن دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال. وتناول البحث مطلبين، المطلب الأول أشار إلى الإطار التنظيمي لوحدة معالجة المعلومات المالية، المتمثل في (التنظيم الداخلي للوحدة، واختصاصات وحدة معالجة المعلومات المالية، وتسيير وحدة معالجة المعلومات المالية)، المطلب الثاني تطرق للحديث عن صلاحية وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال ذكر الصلاحيات الضبطية، والصلاحيات التقريرية. وختاماً وبعد الإطلالة السريعة على مختلف الصلاحيات والمهام التي منحت للوحدة من طرف المشرع، يتضح حرص هذه الأخير على تعزيز دور الوحدة في التصدي لظاهرة غسل الأموال بشكل يسمح بتوفير حماية ملائمة للنظام المالي المغربي ويعزز الثقة فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المعلومات المالية
|a غسيل الأموال
|a الاتفاقيات الدولية
|a القوانين والتشريعات
|a مكافحة الجريمة
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 019
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 025
|m ع25
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 000
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-000-025-019.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 958917
|d 958917
|
