جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع459 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 16 - 18 |
| رقم MD: | 978756 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
10
| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى عرض منتدى بعنوان مكافحة الجرائم المالية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية محافظة البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريد، في العاصمة الأردنية عَمان، وذلك على مدار يومين. وجاء المنتدى في عدة جلسات، تناولت الأولى التكنولوجيا المتطورة وآثارها على عالم الامتثال، وتطرقت الثانية إلى الحديث عن القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية نظم المعلومات والحد من الجرائم المالية، واستعرضت الثالثة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول المشرفة والعملات الإفتراضية وسلسلة الكتل النقدية. واختتم المنتدى بعرض عدة ورقات عمل ومنها التوجهات العالمية والتشريعات الجديدة المتعلقة بالتهرب الضريبي وعلاقتها بمكافحة غسل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
- جلسات منتدى "الامتثال للمعايير الدولية: المستقبل والتحديات" ناقشت العقوبات المالية المستهدفة والتعرف على المستفيد الحقيقي منشور: (2022)
- جلسات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة: ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير نظم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات منشور: (2023)
- نظمه إتحاد المصارف العربية: ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها" فى الأقصر، مصر منشور: (2018)
-
تعديلات أميركية جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا المالية بالمرصاد لتطويقها
بواسطة: نصار، داني منشور: (2021) - محاور ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها": تناقش الإبتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عالم المال والمصارف وتحديات إستخدام التقنيات المالية منشور: (2018)
