ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آلية الاستعلام المالي للوقاية...>الوصف

آلية الاستعلام المالي للوقاية من تبيض الأموال في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: Financial Inquiry Mechanism to Prevent Money Laundering in Algerian Legislation
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: علاق، عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 75 - 86
DOI: 10.51840/2115-000-001-006
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1041998
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التشريعات الجزائرية | جرائم الأموال | الفساد الإداري | السلوكيات الإنسانية | الحدود الدولية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن آلية الاستعلام المالي للوقاية من تبييض الأموال في التشريع الجزائري. أكدت أن الجزائر بادرت إلى إنشاء هيئة متخصصة في الاستعلام والاستخبار عن مصدر وحركة الأموال، كما تم إصدار قانون يتضمن الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، كما تكفل عن طريق التنظيم بتدعيم خلية معالجة الاستعلام المالي بتعديل وتتمة التشريع اللائحي المنظم لها سنة (2006). وتناولت نشأة وتنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي وطبيعتها القانونية، كما أوضحت مهام وصلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي وفعاليتها في الحد من تبييض الأموال. واختتمت الورقة بتقديم من التوصيات أهمها، ضرورة تكييف التشريع الوطني بما يتماشى مع التشريعات الدولية وتجارب الدول الرائدة في مجال الاستعلام المالي، وتوسيع صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي وربطها بمختلف المؤسسات والمصالح التي يمكن أن تفيد في عملها وتسهيل مهامها باستمرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.