آلية الاستعلام المالي للوقاية من تبيض الأموال في التشريع الجزائري
| العنوان المترجم: |
Financial Inquiry Mechanism to Prevent Money Laundering in Algerian Legislation |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية |
| الناشر: | المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | علاق، عبدالقادر (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alaq, Abdul Qadir |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 75 - 86 |
| DOI: |
10.51840/2115-000-001-006 |
| ISSN: |
2507-7635 |
| رقم MD: | 1041998 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
6
| LEADER | 02905nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1779545 | ||
| 024 | |3 10.51840/2115-000-001-006 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 419788 |a علاق، عبدالقادر |g Alaq, Abdul Qadir |e مؤلف | ||
| 242 | |a Financial Inquiry Mechanism to Prevent Money Laundering in Algerian Legislation | ||
| 245 | |a آلية الاستعلام المالي للوقاية من تبيض الأموال في التشريع الجزائري | ||
| 260 | |b المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية |c 2016 |g يونيو | ||
| 300 | |a 75 - 86 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e كشفت الورقة عن آلية الاستعلام المالي للوقاية من تبييض الأموال في التشريع الجزائري. أكدت أن الجزائر بادرت إلى إنشاء هيئة متخصصة في الاستعلام والاستخبار عن مصدر وحركة الأموال، كما تم إصدار قانون يتضمن الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، كما تكفل عن طريق التنظيم بتدعيم خلية معالجة الاستعلام المالي بتعديل وتتمة التشريع اللائحي المنظم لها سنة (2006). وتناولت نشأة وتنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي وطبيعتها القانونية، كما أوضحت مهام وصلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي وفعاليتها في الحد من تبييض الأموال. واختتمت الورقة بتقديم من التوصيات أهمها، ضرورة تكييف التشريع الوطني بما يتماشى مع التشريعات الدولية وتجارب الدول الرائدة في مجال الاستعلام المالي، وتوسيع صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي وربطها بمختلف المؤسسات والمصالح التي يمكن أن تفيد في عملها وتسهيل مهامها باستمرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 | ||
| 653 | |a التشريعات الجزائرية |a جرائم الأموال |a الفساد الإداري |a السلوكيات الإنسانية |a الحدود الدولية | ||
| 773 | |4 القانون |4 العلوم السياسية |6 Law |6 Political Science |c 006 |e Algerian Journal of Law and Political Sciences |f Al-mağallaẗ al-ğazā’iriyaẗ li-l-huqūq wa al-ՙulūm al-siyāsiyaẗ |l 001 |m ع1 |o 2115 |s المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية |v 000 |x 2507-7635 | ||
| 856 | |u 2115-000-001-006.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1041998 |d 1041998 | ||
عناصر مشابهة
-
صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي في مواجهة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: جمال، حباش منشور: (2021) -
دور خلية معالجة الإستعلام المالى فى مكافحة جرائم تبييض الأموال
بواسطة: قسوري، فهيمة منشور: (2014) -
دور خلية معالجة الإستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها
بواسطة: الطاهر، سعيود محمد منشور: (2018) -
مظاهر استقلال خلية معالجة الاستعلام المالي: قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 36/22
بواسطة: حمليل، عبدالحق منشور: (2023) -
دور خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري
بواسطة: بوعكاز، سليمة منشور: (2021)
