ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نشاط خلية معالجة الاستعلام الم...>مارك

نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018

العنوان بلغة أخرى: The Financial Intelligence Processing Unit as a Mechanism for Preventing Money Laundering and Terrorism Financing in Algeria at the Period of 2005-2018
المصدر: مجلة دراسات العدد الاقتصادي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بن مويزة، مسعود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رنان، مختار (م. مشارك), مخلوفي، عزوز (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جانفي
الصفحات: 335 - 352
ISSN: 2676-2013
رقم MD: 1180355
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
غسيل الأموال | التمويل المالي | المنظمات الإرهابية | الرقابة المالية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبييض الأموال | تمويل إرهاب | خلية معالجة الاستعلام المالي | Financial Intelligence Processing Unit | Money Laundering | Terrorism Financing
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03321nam a22002657a 4500
001 1925229
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بن مويزة، مسعود  |g Benmouiza, Messaoud  |e مؤلف  |9 482453 
245 |a نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018 
246 |a The Financial Intelligence Processing Unit as a Mechanism for Preventing Money Laundering and Terrorism Financing in Algeria at the Period of 2005-2018 
260 |b جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  |c 2021  |g جانفي 
300 |a 335 - 352 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نشاط وآلية عمل خلية معالجة الاستعلام المالي كهيكل متخصص في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر خلال الفترة 2005-2018. يتم هذا النشاط من خلال تتبع أهم المهام التي قامت بها تلك الخلية منذ بداية عملها، وتحليل دورها في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لما توفر لدينا من إحصائيات. توصلت الدراسة إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي، تلعب دورا مهما في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر من خلال تقنيتين أساسيتين: تقارير التصريح بالشبهة والتقارير السنوية السرية. 
520 |b This study aims to analyze the mechanism of the Financial Intelligence Processing Unit as a specialized structure in the prevention of money laundering and the financing of terrorism in Algeria. This activity is set in through the tracking of the most important tasks carried out by that unit from the beginning of its work, and analyze its role in the prevention of money laundering and terrorism financing according to their statistics. The study found that the Financial Intelligence Processing Unit plays an important role in the prevention of money laundering and terrorism financing in Algeria through two basic techniques: suspicious declaration reports and confidential annual reports. 
653 |a غسيل الأموال  |a التمويل المالي  |a المنظمات الإرهابية  |a الرقابة المالية  |a الجزائر 
692 |a تبييض الأموال  |a تمويل إرهاب  |a خلية معالجة الاستعلام المالي  |b Financial Intelligence Processing Unit  |b Money Laundering  |b Terrorism Financing 
700 |a رنان، مختار  |g Rennane, Mokhtar  |e م. مشارك  |9 312810 
700 |a مخلوفي، عزوز  |g Makhloufi, Azouz  |e م. مشارك  |9 496307 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 019  |e Dirassat Journal Economic Issue  |f Dirāsāt al-ՙadad al-iqtiṣādī  |l 001  |m مج12, ع1  |o 2328  |s مجلة دراسات العدد الاقتصادي  |v 012  |x 2676-2013 
856 |u 2328-012-001-019.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1180355  |d 1180355 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.