التعاون الدولي لخلايا معالجة الإستعلام المالي EGMONT للحد من جرائم الفساد المالي
| العنوان بلغة أخرى: |
International Cooperation to Address the Financial Query Cells (EGMONT) to Reduce the Financial Corruption Crimes |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
| الناشر: | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | قسوري، فهيمة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بومعراف، العربي (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج8, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الصفحات: | 621 - 638 |
| ISSN: |
2352-975X |
| رقم MD: | 1253428 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
التعاون الدولي | خلية معالجة الإستعلام المالي | المنتدى العالمي إيغومنت | تبييض الأموال | الفساد المالي | International Cooperation | The Universal Forum of the Egmont Group | Money Laundering | Financial Corruption | Cell Therapy Financial Query
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04210nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2004385 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a قسوري، فهيمة |g Kasuri, Fahima |e مؤلف |9 291360 | ||
| 245 | |a التعاون الدولي لخلايا معالجة الإستعلام المالي EGMONT للحد من جرائم الفساد المالي | ||
| 246 | |a International Cooperation to Address the Financial Query Cells (EGMONT) to Reduce the Financial Corruption Crimes | ||
| 260 | |b جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية |c 2021 | ||
| 300 | |a 621 - 638 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تعتبر جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أخطر جرائم الفساد المالي التي أقر لها المشرع الجزائري العديد من الآليات لمكافحتها أهمها الهيئات المختصة، حيث أنشأ التشريع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/ 127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم، والتي تعتبر الهيئة الأهم لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ونظرا لمخاطر هذه الجريمة سعت خلية معالجة الاستعلام المالي لتجسيد التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة من خلال الانظمام لخلايا معالجة الاستعلام المالي من خلال المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية "ايغمونت" في 2013، التي تسعى من خلاله الجزائر اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. |b Are the crimes of money laundering and the financing of terrorism, the most serious of crimes of corruption and financial regulations, which recognized the Algerian legislature several mechanisms to combat them, the most important of the bodies responsible for considered and established for that purpose Algerian legislation addressing financial query cell body by Executive Decree No. 02/127 of 07/04/2002 establishing a cell address financial query, organization and operation, which is considered the most important body to combat money laundering and the financing of terrorism, and because of the risk of this crime sought to address financial query cell to reflect international cooperation to address this as a crime organization through addressing financial query cells during the world forum for exchange between the cells of financial information and the Egmont Group" In 2013, which seeks through Algeria to acquire experience and exchange information in the area of the fight against organized crime. | ||
| 653 | |a الجرائم المالية |a الفساد المالي |a التعاون الدولي |a الإستعلام المالي |a جرائم تبييض الأموال | ||
| 692 | |a التعاون الدولي |a خلية معالجة الإستعلام المالي |a المنتدى العالمي إيغومنت |a تبييض الأموال |a الفساد المالي |b International Cooperation |b The Universal Forum of the Egmont Group |b Money Laundering |b Financial Corruption |b Cell Therapy Financial Query | ||
| 700 | |9 597263 |a بومعراف، العربي |e م. مشارك |q Boumaraf, Alarabi | ||
| 773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |6 Social Sciences, Interdisciplinary |c 029 |e ELBAHITH for Academic Studies |f Mağallaẗ al-bāḥiṯ li-l-dirāsāt al-akādīmiyaẗ |l 002 |m مج8, ع2 |o 2222 |s مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |v 008 |x 2352-975X | ||
| 856 | |u 2222-008-002-029.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EduSearch | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 1253428 |d 1253428 | ||
عناصر مشابهة
-
دور خلية معالجة الإستعلام المالى فى مكافحة جرائم تبييض الأموال
بواسطة: قسوري، فهيمة منشور: (2014) -
صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي في مواجهة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: جمال، حباش منشور: (2021) -
دور خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري
بواسطة: بوعكاز، سليمة منشور: (2021) -
دور خلية معالجة الإستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها
بواسطة: الطاهر، سعيود محمد منشور: (2018) -
الإخطار بالشبهة: آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: عبدلي، حبيبة منشور: (2022)
