ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإخطار بالشبهة:>مارك

الإخطار بالشبهة: آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: :Notification of Suspicion The Mechanism of Cooperation between Banks and the Financial Information Processing Cell in the Fight Against the Crime of Money Laundering
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدلي، حبيبة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdelli, Habiba
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 216 - 232
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1267757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
البنوك | الجرائم المالية | تبييض الأموال | الإخطار بالشبهة | خلية معالجة الاستعلام المالي | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإخطار بالشبهة | البنوك الوطنية | خلية معالجة الاستعلام المالي | الجريمة المنظمة عبر الوطنية | جرائم تبييض الأموال | Notification of Suspicion | National Bank | Financial Inquiry Processing Cel | Transnational | Organized Crime | Money Laundering Offences
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02825nam a22002417a 4500
001 2021063
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a عبدلي، حبيبة  |g Abdelli, Habiba  |e مؤلف  |9 522366 
245 |a الإخطار بالشبهة:  |b آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال 
246 |a :Notification of Suspicion  |b The Mechanism of Cooperation between Banks and the Financial Information Processing Cell in the Fight Against the Crime of Money Laundering 
260 |b جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2022 
300 |a 216 - 232 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a الإخطار بالشبهة كالتزام قانوني يقع على عاتق البنوك الوطنية هو تجسيد حقيقي للعلاقة الوظيفية العملية القائمة بين هذه البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي للتصدي لجرائم تبييض الأموال، ويعد استحداث هذه الخلية قفزة نوعية في التشريع الوطني ويتعين منحها المزيد من الاستقلالية للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية.  |b Suspicion notification as a legal obligation on the shoulders of primary banks is a true embodiment of the practical functional relationship that exists between these banks and the Financial Information Processing Cell to address money laundering crimes. The most complete response to transnational organized crime. 
653 |a البنوك  |a الجرائم المالية  |a تبييض الأموال  |a الإخطار بالشبهة  |a خلية معالجة الاستعلام المالي  |a الجزائر 
692 |a الإخطار بالشبهة  |a البنوك الوطنية  |a خلية معالجة الاستعلام المالي  |a الجريمة المنظمة عبر الوطنية  |a جرائم تبييض الأموال  |b Notification of Suspicion  |b National Bank  |b Financial Inquiry Processing Cel  |b Transnational  |b Organized Crime  |b Money Laundering Offences 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 011  |e ELBAHITH for Academic Studies  |f Mağallaẗ al-bāḥiṯ li-l-dirāsāt al-akādīmiyaẗ  |l 001  |m مج9, ع1  |o 2222  |s مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية  |v 009  |x 2352-975X 
856 |u 2222-009-001-011.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1267757  |d 1267757 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.