تعديلات أميركية جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا المالية بالمرصاد لتطويقها
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | نصار، داني (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شبير، شربل (م. مشارك), مارديني، باتريك (م. مشارك), عطوي، باسمة (محاور) |
| المجلد/العدد: | ع489 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | أغسطس |
| الصفحات: | 136 - 139 |
| رقم MD: | 1312862 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
9
| المستخلص: |
كشف المقال عن تعديلات أميركية جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا المالية بالمرصاد لتطويقها. مصدر التشدد في مكافحة جرائم غسل الأموال يعود إلى أن لها تأثير شديد السلبية على الاقتصاد، فتصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الأموال له تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية ويحد من وصولها إلى النظام المالي العالمي. وأشار المقال إلى مفهوم جريمة غسل الأموال في التعريف التقني فهي مجموعة عمليات مالية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع. وناقش المقال عدة نقاط حيث الولايات المتحدة ومواكبة التحديات، والتعديلات التي أقرتها الولايات المتحدة الأميركية على قانون مكافحة غسل الأموال لعام (2020) وأهميتها، والتكنولوجيا المالية وغسل الأموال، والسباق بين القوانين والتكنولوجيا والجريمة. واختتم المقال بعرض تشديد باتريك مارديني على أن النظام المصرفي يمكنه مراقبة العمليات الكبيرة أما عمليات الـ (كاش) لا يمكن مراقبتها مما يفتح ثغرة لتبييض الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى استجابة البنوك العاملة في الأردن لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مساعدة، وليد محمد منشور: (2018) - نظمه إتحاد المصارف العربية: ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها" فى الأقصر، مصر منشور: (2018)
-
إضاءات على القانون رقم "20" لسنة 2019 م. بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر: غسل الأموال - طريقته - مصادره - العقوبة - جهود دولة قطر في مكافحته
بواسطة: العبيدلي، عبدالله يوسف منشور: (2023) -
حدود تداخل جريمة غسل الأموال مع جريمة تمويل الإرهاب
بواسطة: منير، حمدوني منشور: (2017) -
القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: زيد، صبحي مصباح منشور: (2021)
