| LEADER |
02862nam a22002417a 4500 |
| 001 |
2072256 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|9 696256
|a نصار، داني
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تعديلات أميركية جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا المالية بالمرصاد لتطويقها
|
| 260 |
|
|
|b اتحاد المصارف العربية
|c 2021
|g أغسطس
|
| 300 |
|
|
|a 136 - 139
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف المقال عن تعديلات أميركية جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا المالية بالمرصاد لتطويقها. مصدر التشدد في مكافحة جرائم غسل الأموال يعود إلى أن لها تأثير شديد السلبية على الاقتصاد، فتصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الأموال له تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية ويحد من وصولها إلى النظام المالي العالمي. وأشار المقال إلى مفهوم جريمة غسل الأموال في التعريف التقني فهي مجموعة عمليات مالية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع. وناقش المقال عدة نقاط حيث الولايات المتحدة ومواكبة التحديات، والتعديلات التي أقرتها الولايات المتحدة الأميركية على قانون مكافحة غسل الأموال لعام (2020) وأهميتها، والتكنولوجيا المالية وغسل الأموال، والسباق بين القوانين والتكنولوجيا والجريمة. واختتم المقال بعرض تشديد باتريك مارديني على أن النظام المصرفي يمكنه مراقبة العمليات الكبيرة أما عمليات الـ (كاش) لا يمكن مراقبتها مما يفتح ثغرة لتبييض الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a مكافحة غسيل الأموال
|a جرائم تمويل الإرهاب
|a الاستثمار الأجنبي
|a التكنولوجيا المالية
|
| 700 |
|
|
|9 696258
|a شبير، شربل
|e م. مشارك
|
| 700 |
|
|
|9 696262
|a مارديني، باتريك
|e م. مشارك
|
| 700 |
|
|
|a عطوي، باسمة
|e محاور
|9 275646
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 008
|l 489
|m ع489
|o 0889
|s مجلة اتحاد المصارف العربية
|t Journal of the Union of Arab Banks
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0889-000-489-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1312862
|d 1312862
|
