ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعاون الدولي في مجال الاستعل...>الوصف

التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Information Cooperation in the Field of Financial Information Scout Mechanism to Combat the Crime of Money Laundering in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
المؤلف الرئيسي: بدرانى، أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فروحات، سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 24 - 34
DOI: 10.33858/0500-013-002-003
ISSN: 2437-0320
رقم MD: 1450730
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الجرائم المالية | الأموال المشبوهة | التشريعات القانونية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبييض الأموال | غسيل الأموال | خلية معالجة | الاستعلام المالي | التعاون الدولي | Money Laundering | Financial Inquiry Processing Cell | International Cooperation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عند اكتشاف البنك لعملية مالية تثور حولها شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وأن العملية المالية غير عادية أو لا تستند إلى مبرر اقتصادي فانه يقوم بإجراءات التحقق من العملية المالية المشبوهة وكذا هوية القائم بها وجمع المستندات المتعلقة بها ويفرض عليه القانون اتخاذ مجموعة من الالتزامات ومنها إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي بصفة فورية. هته الأخيرة التي أعطاها المشرع الجزائري صلاحيات واسعة في اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة في مواجهة الأموال المشبوهة وكذا اتخاذ إجراءات بالنسبة للأشخاص والكيانات المحددة بما في ذلك التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبيض الأموال.

When the bank discovers a financial process revolving around it on suspicion of money laundering or terrorist financing, and that the financial process is unusual or not based on an economic justification, it performs procedures for verifying the suspicious financial process as well as the identity of the existing one and collects documents related to it and the law requires it to take a set of obligations, including Notify the financial inquiry processing cell immediately. This last one, which gave the Algerian legislator wide powers to take the necessary precautionary measures in the face of suspicious funds, as well as to take measures with regard to specific persons and entities, including international cooperation in the field of financial information, as a detection mechanism to combat the crime of money laundering.
ISSN: 2437-0320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.