| LEADER |
03772nam a2200277 4500 |
| 001 |
2196493 |
| 024 |
|
|
|3 10.33858/0500-013-002-003
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 574175
|a بدرانى، أحمد
|e مؤلف
|q Badrani, Ahmed
|
| 245 |
|
|
|a التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
|
| 246 |
|
|
|a Information Cooperation in the Field of Financial Information Scout Mechanism to Combat the Crime of Money Laundering in Algerian Legislation
|
| 260 |
|
|
|b جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 24 - 34
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a عند اكتشاف البنك لعملية مالية تثور حولها شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وأن العملية المالية غير عادية أو لا تستند إلى مبرر اقتصادي فانه يقوم بإجراءات التحقق من العملية المالية المشبوهة وكذا هوية القائم بها وجمع المستندات المتعلقة بها ويفرض عليه القانون اتخاذ مجموعة من الالتزامات ومنها إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي بصفة فورية. هته الأخيرة التي أعطاها المشرع الجزائري صلاحيات واسعة في اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة في مواجهة الأموال المشبوهة وكذا اتخاذ إجراءات بالنسبة للأشخاص والكيانات المحددة بما في ذلك التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبيض الأموال.
|b When the bank discovers a financial process revolving around it on suspicion of money laundering or terrorist financing, and that the financial process is unusual or not based on an economic justification, it performs procedures for verifying the suspicious financial process as well as the identity of the existing one and collects documents related to it and the law requires it to take a set of obligations, including Notify the financial inquiry processing cell immediately. This last one, which gave the Algerian legislator wide powers to take the necessary precautionary measures in the face of suspicious funds, as well as to take measures with regard to specific persons and entities, including international cooperation in the field of financial information, as a detection mechanism to combat the crime of money laundering.
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم المالية
|a الأموال المشبوهة
|a التشريعات القانونية
|a الجزائر
|
| 692 |
|
|
|a تبييض الأموال
|a غسيل الأموال
|a خلية معالجة
|a الاستعلام المالي
|a التعاون الدولي
|b Money Laundering
|b Financial Inquiry Processing Cell
|b International Cooperation
|
| 700 |
|
|
|9 395090
|a فروحات، سعيد
|e م. مشارك
|q Farouhat, Said
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 003
|f Al-akādīmiyaẗ li-l-dirāsāt al-iğtimāՙiyaẗ wa al-insāniyaẗ
|l 002
|m مج13, ع2
|o 0500
|s مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
|t The Academy Journal of Social Studies and Humanities
|v 013
|x 2437-0320
|
| 856 |
|
|
|u 0500-013-002-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1450730
|d 1450730
|
