| LEADER |
03899nam a22003377a 4500 |
| 001 |
0302550 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 418748
|a السعد، عيسى صالح
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a دور البنوك الأردنية في الرقابة والكشف عن عمليات غسل الأموال
|
| 246 |
|
|
|a The Role of Jordanian Banks in Monitoring and Detection of Money Laundering
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 173
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة عمان العربية
|f كلية الأعمال
|g الاردن
|o 0431
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور البنوك الأردنية في الرقابة و الكشف عن عمليات غسل الأموال، وقد تم استخدام المتغيرات المستقلة التي هي التحقق من العميل، الرقابة الداخلية، الالتزام بالمعايير الدولية و القوانين و الأنظمة الوطنية، الالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة لمكافحة غسل الأموال، تدريب الموظفين و تأهيلهم، إنشاء وحدات أو أقسام خاصة لمكافحة غسل الأموال، الالتزام بالسرية المصرفية، الصعوبات و المعوقات التي تواجه عمليات مكافحة غسل الأموال والمتغير التابع غسل الأموال. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الظاهرة، و تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في عينة الدراسة، كما تم الاعتماد على الاستبانة لجمع البيانات من خلال توزيعها على البنوك الأردنية (التجارية و الإسلامية) البالغ عددها (16) بنكاً. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها التزام البنوك الأردنية بالتحقق من العميل عن عمليات غسل الأموال بدرجة عالية، و الرقابة الداخلية بمستوى كبير أيضاً، و كذلك التزامها بتنفيذ المعايير الدولية و القوانين و الأنظمة و الخطط المرعية لمكافحة غسل الأموال، و كذلك الالتزام بتدريب الموظفين و تأهيلهم و استحداث وحدات أو أقسام خاصة لمكافحة غسل الأموال. خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها، دعوة البنوك الأردنية إلى تعزيز كل من إجراءات التحقق من العميل و الرقابة الداخلية، و تنفيذ المعايير الدولية و القوانين الوطنية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال، و العمل على زيادة قدرات الموظفين و تأهيلهم في هذا المجال.
|
| 653 |
|
|
|a البنوك
|a الرقابة البنكية
|a غسيل الأموال
|a البنوك الأردنية
|
| 700 |
|
|
|9 159352
|a القيسي، خلدون مدالله
|g Al-Qaisi, Khaldoun
|e مشرف
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-012-0431-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-012-0431-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-012-0431-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-012-0431-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-012-0431-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-012-0431-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-012-0431-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-012-0431-4.pdf
|y 4 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-012-0431-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-012-0431-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-012-0431-S.pdf
|y الملاحق
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 788392
|d 788392
|
