ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور خلية معالجة الاستعلام الما...>الوصف

دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة العمليات المالية المشبوهة

المصدر: مجلة المفكر
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مصطفاوي، عمار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 673 - 702
DOI: 10.12816/0045513
ISSN: 1112-8623
رقم MD: 860663
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المعلومات المالية | غسيل الأموال | تمويل الإرهاب | الرقابة المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: عند اكتشاف البنك لعملية مالية تثور حولها شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، و أن العملية المالية غير عادية أو لا تستند إلى مبرر اقتصادي فانه يقوم بإجراءات التحقق من العملية المالية المشبوهة و كذا هوية القائم بها وجمع المستندات المتعلقة بها ، ويفرض عليه القانون اتخاذ مجموعة من الالتزامات ومنها إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي بصفة فورية ، هاته الأخيرة التي أعطاها المشرع الجزائري صلاحيات واسعة في اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة في مواجهة الأموال المشبوهة وكذا اتخاذ إجراءات بالنسبة للأشخاص والكيانات المحددة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة .

When discovering the bank financial process arise around the suspicion of ,oney laundering or terrorism financing and Financial operation not normally is not based on the unjustified economic, it is the verification procedures of the financial transactions and the identity of the top post of the collection of documents relating to the law imposes a series of obligations, the dangers of a cell address immediate query.
ISSN: 1112-8623

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.